denaro sporco
mercoledì 31 Maggio, 2023
In Trentino riciclati dalle mafie 30 milioni in oltre 100 operazioni finanziarie sospette
di Francesco Terreri
La Direzione antimafia: in Trentino collegati alla criminalità un decimo degli Sos antiriciclaggio
Delle 1.100 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (Sos) censite nel 2022 in Trentino dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, un decimo, più di 100 operazioni, sono sotto la lente della Direzione investigativa antimafia in quanto, si legge nell’ultima relazione della Dia, «suscettibili di sviluppi operativi». In tutto, queste operazioni hanno movimentato circa 30 milioni di euro, denaro di probabile origine criminale o dell’indotto della criminalità, che viene riciclato attraverso i canali finanziari e bancari legali. Tra queste operazioni, una decina sono «caratterizzate da profili di diretta attinenza alla criminalità mafiosa», mentre le altre 90 transazioni sono ...
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